Liên quan vụ khởi tố nữ đại gia bất động sản ở TP Gia Nghĩa, sáng 16-9, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác định người này liên quan đến giao dịch ở nhiều lô đất tại địa phương, với số tiền trốn thuế gần 300 triệu đồng.
Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Đỗ Thị Thúy (50 tuổi, trú TP Gia Nghĩa, Đắk Nông) để điều tra tội “trốn thuế” (trong giao dịch bất động sản).
Bà Thúy bị khởi tố sau khi có đơn tố cáo của một người, cùng làm trong lĩnh vực buôn bán bất động sản, cho vay tiền đáo hạn.
Sau khi thụ lý tin báo tố giác tội phạm, công an xác định bà Thúy có dấu hiệu trốn thuế ở nhiều giao dịch mua bán đất.
Từ đó, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú vào ngày 12-9. Các quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông phê chuẩn.
Theo đó, bà Thúy có hành vi trốn thuế số tiền gần 120 triệu đồng đối với việc chuyển nhượng 4 lô đất ở thôn 10, xã Nâm N’Jang (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) cho 1 người ở TP.HCM.
Công an cũng xác định bà Thúy đã trốn thuế hơn 166 triệu đồng khi nhận chuyển nhượng 1 lô đất tại TP Gia Nghĩa từ 1 người dân trú cùng phường với bà.
2 người trong mảng bất động sản tố cáo qua lại
Như đã đưa tin, vào tháng 7 và 8-2024, bà Thúy có đơn tố cáo cặp vợ chồng ở Đắk Nông về hành vi trốn thuế trong mua bán bất động sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 15 tỉ đồng tiền của bà.
Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đang thụ lý tin báo tố giác tội phạm việc bà Thúy tố cáo người dân kia về hành vi trốn thuế, chưa tiến hành các biện pháp tố tụng khác.
Riêng vụ bà Thúy tố cáo người này lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 15 tỉ đồng thì công an chuyển cho Tòa án nhân dân huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông, nơi người bị tố cáo cư trú – PV), vì xác định đây là vụ việc dân sự.
Cùng thời điểm này, người bị bà Thúy tố cáo cũng có đơn tố ngược và công an cũng đã thụ lý tin báo tố giác tội phạm. Sau thời gian điều tra, công an đã khởi tố bà Thúy về hành vi trốn thuế như đã nêu trên.
Được biết bà Thúy và người dân nêu trên quen biết, làm ăn với nhau rất nhiều lần, nhiều năm nay nhưng sau đó mâu thuẫn, tố qua tố lại.
