Ông Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Văn Phú (39 tuổi, ngụ quận Tân Phú) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bán dự án “ma” chiếm đoạt 81,8 tỉ
Theo cáo trạng, Công ty TNHH Đo đạc, xây dựng, kinh doanh nhà DCB có ngành nghề chính là hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật, do ông Nguyễn Văn Chung làm tổng giám đốc.
Từ năm 2015 đến năm 2018, ông Nguyễn Văn Chung đã sử dụng pháp nhân Công ty DCB ký kết các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng đất, hợp đồng hợp tác kinh doanh, văn bản thỏa thuận để chuyển nhượng đất nền và thu tiền của nhiều khách hàng.
Các thửa đất mà ông Nguyễn Văn Chung thỏa thuận sẽ phân lô, tách thửa để bán cho khách hàng đều không thuộc quyền sử dụng hợp pháp của ông này, có một số thuộc quy hoạch đất giao thông, đất cây xanh, thuộc diện đất bị thu hồi không có khả năng chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô, tách thửa để bán cho khách hàng.
Từ năm 2015 đến nay, ông Chung không có đất để giao, cũng không trả lại tiền cho khách hàng, mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân.
Ông Nguyễn Văn Phú dù không có quyền sử dụng đất hợp pháp đối với thửa đất ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, nhưng vẫn sử dụng pháp nhân Công ty DCB ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng với khách hàng, giúp sức cho ông Chung chiếm đoạt 500 triệu đồng của 1 khách hàng.
Quá trình điều tra đến nay, cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Văn Chung đã sử dụng tư cách giám đốc, đại diện Công ty DCB ký hợp đồng với 49 khách hàng và chiếm đoạt tổng số tiền 85,7 tỉ đồng, đã trả lại 3,92 tỉ đồng, còn chiếm đoạt 81,8 tỉ đồng.
Từng là bị hại trong vụ lạm dụng liên quan ông Trần Quí Thanh
Trước đó, ông Nguyễn Văn Chung được xác định là bị hại trong vụ án liên quan đến ông Trần Quí Thanh và 2 con gái.
Theo đó, ông Trần Quí Thanh chỉ đạo 2 con gái và một số nhân viên thực hiện các thủ tục cho ông Chung vay 35 tỉ đồng, che đậy bằng cách ký các hợp đồng giả cách.
Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng giữa Trần Uyên Phương và ông bà Lâm Hoàng (chủ sở hữu tài sản đã bán đất cho Chung trước đó) tại thửa đất 452, địa chỉ số 230 Hồ Học Lãm, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân;
Giấy ủy quyền có số công chứng (đã có chữ ký sẵn của Trần Uyên Phương) cho Phan Anh Tuấn (nhân viên bộ phận pháp lý Tân Hiệp Phát) thực hiện thủ tục pháp lý liên quan sang tên thửa đất 452 cho Trần Uyên Phương; hợp đồng vay tiền có thế chấp thửa đất 402.
Ngày 22-3-2019, sau khi Nguyễn Văn Chung chuẩn bị đủ số tiền 35 tỉ đồng để trả nợ thì ông Trần Quí Thanh không cho chuộc lại tài sản, và yêu cầu Chung nộp thêm 14 tỉ đồng thì mới cho chuộc lại tài sản.
Xét xử phúc thẩm TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Về phần dân sự liên quan đến ông Chung, tòa án hủy các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền, ghi nhận sự tự nguyện của ông Nguyễn Văn Chung hoàn trả cho ông Trần Quí Thanh số tiền vốn còn thiếu là 34,7 tỉ đồng sau khi đã trừ vào số tiền thuế, phí và hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Văn Chung với Trần Uyên Phương đối với 2 thửa đất ở quận Bình Tân.
