Nhóm bị cáo trong vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng – Ảnh: ĐAN THUẦN
Tòa án nhân dân TP.HCM đang xét xử hai đường dây buôn lậu vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam, với tổng khối lượng “khủng” hơn 6 tấn.
Trong vụ án này, bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu (44 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) là mắt xích quan trọng trong cả hai đường dây buôn lậu vàng qua cửa khẩu Chàng Riệc từ Campuchia về Việt Nam do Nguyễn Thị Minh Phụng và Nguyễn Thị Kim Phượng điều hành.
Kết quả điều tra có căn cứ xác định trong khung giờ hành chính, Đồn biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) có bố trí cán bộ phối hợp với các lực lượng hải quan, kiểm dịch trực kiểm soát tại khu vực cửa khẩu.
Ngoài giờ hành chính (từ 17h đến 7h ngày hôm sau), lực lượng biên phòng chịu trách nhiệm gác trực đảm bảo an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại.
Trong khung giờ này, người, phương tiện, hàng hóa không được qua lại cửa khẩu, trừ trường hợp bất khả kháng theo luật định.
Kết quả điều tra xác định từ ngày 3-8-2022 đến ngày 28-9-2022, trong khoảng thời gian từ 4h30 đến 5h và 17h đến 18h, Trần Thanh Thắng (người vận chuyển vàng lậu cho bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu) thường xuyên giao nhận xe máy có thùng hàng chở đá lạnh với 1 đối tượng người Campuchia tại khu vực barie số 1 cửa khẩu.
Khu vực này thuộc trách nhiệm trực kiểm soát của 9 cán bộ đồn biên phòng gồm: Mai Xuân Phương, Huỳnh Minh Thiện, Trịnh Sơn Tùng, Trần Văn Hoè, Lê Thanh Tú, Trịnh Văn Dụm, Nguyễn Bảo Toàn, Nguyễn Trọng Hữu và Lê Văn Lực.
Cơ quan điều tra xác định hành vi của 9 cán bộ biên phòng này có dấu hiệu tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Do đó, Bộ Công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan đến Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Từ chủ xưởng đá lạnh đến “bà trùm” buôn lậu vàng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu là cư dân sinh sống tại khu vực biên giới, có xưởng sản xuất đá lạnh và thường xuyên buôn bán đá lạnh với một số người Campuchia.
Lợi dụng chính sách đối với cư dân biên giới, bà này đã chỉ đạo người cất giấu vàng lậu trong ngăn bí mật dưới sàn xe ba gác của đối tượng người Campuchia, chạy xe đến cửa khẩu Chàng Riệc với lý do mua đá lạnh sinh hoạt nhằm đưa vàng qua biên giới.
Bà giao cho con trai là Trần Thanh Thắng đi xe máy đến cửa khẩu Chàng Riệc, để xe máy lại và chạy xe ba gác của các đối tượng người Campuchia có chứa vàng về xưởng đá lạnh của bà Giàu tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên.
Tại đây các đối tượng mở ngăn bí mật của xe ba gác lấy các hộp vàng ra, sau đó Thắng bỏ túi chứa tiền mua vàng lậu lên xe rồi chất các túi đá lạnh lên xe ba gác và chạy xe ra cửa khẩu Chàng Riệc giao xe cho các đối tượng người Campuchia và nhận xe máy đi về nhà.
Sau khi nhận được vàng, bà Giàu giao lại cho nhóm của Phụng và Phượng (em gái Giàu) để bán cho các bị cáo là chủ tiệm vàng trong nước.
Trong khoảng thời gian từ ngày 3-8-2022 đến 28-9-2022, bà Giàu đã tham gia buôn lậu 4.830kg vàng thỏi, trị giá 6.644 tỉ đồng cùng với đường dây của Phụng.
Trong đó, Phụng hưởng 2,4 tỉ đồng, Giàu hưởng 13,8 tỉ đồng, và 20 bị cáo khác chia nhau phần còn lại.
Bà Giàu còn cùng với đường dây thứ hai của bà Nguyễn Thị Kim Phượng (em gái của bà Giàu) đứng đầu, buôn lậu 1.320kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.800 tỉ đồng. Phượng hưởng lợi hơn 3 tỉ đồng và Giàu hưởng lợi hơn 3,7 tỉ đồng.
