Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để đưa ra xét xử bị can Phạm Tiến Dũng (64 tuổi, cựu kế toán trưởng Công an quận Ba Đình, Hà Nội) về tội tham ô tài sản.
Cựu kế toán trưởng công an quận giả chữ ký lãnh đạo, lập hồ sơ giả chiếm đoạt tiền
Theo cáo trạng, từ năm 1989, ông Dũng làm kế toán trưởng của Công an quận Ba Đình kiêm đội phó đội hậu cần, chịu trách nhiệm về hoạt động tài chính kế toán của đơn vị.
Từ năm 1994 đến cuối năm 1996, trong thời gian làm kế toán trưởng, do nợ nần nhiều, Dũng đã lợi dụng quyền hạn được giao để chiếm đoạt tiền của Công an quận Ba Đình.
Theo đó, ông Dũng đã giả chữ ký của trưởng Công an quận Ba Đình, phó trưởng Công an quận, lập hồ sơ giả để rút hơn 840 triệu đồng gửi tại Kho bạc Nhà nước quận Ba Đình rồi chiếm đoạt.
Cáo trạng xác định từ ngày 24-4-1995 đến ngày 7-12-1996, ông Dũng lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, đã viết giả nội dung trên 12 ủy nhiệm chi kèm theo séc bảo chi với tổng số tiền hơn 540 triệu đồng.
Trong đó Phạm Tiến Dũng ký tên mình tại mục kế toán trưởng và ký giả chữ ký của hai lãnh đạo công an quận.
Để rút được số tiền trên tại Kho bạc Nhà nước quận Ba Đình, bị can Dũng đã thông đồng với Vũ Thị Liên (70 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội), Phí Đức Lực (65 tuổi, trú tại quận Ba Đình), Nguyễn Văn Dũng (64 tuổi, trú tại quận Đống Đa) mượn tài khoản của Nguyễn Văn Dũng để chuyển tiền nhằm mục đích hưởng lợi, chiếm đoạt.
Cựu kế toán trưởng công an quận làm giả hồ sơ rút tiền tang vật vụ án
Ngoài ra, cơ quan công tố xác định bị can Dũng còn làm giả hồ sơ để rút 300 triệu đồng tiền tang vật trong vụ án được gửi tại tài khoản tạm giữ của Công an quận Ba Đình mở tại Kho bạc Nhà nước quận Ba Đình để chiếm đoạt.
Cụ thể ngày 11-11-1995, Công an quận Ba Đình thu giữ 300 triệu đồng của Công ty ADC thuộc vụ án cố ý làm trái nguyên tắc, chính sách, chế độ quản lý kinh tế của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Văn phòng Kiến trúc sư trưởng thành phố.
Ngày 13-11-1995, cán bộ công an thụ lý hồ sơ vụ việc đã làm thủ tục chuyển số tiền này vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước quận Ba Đình.
Do cần tiền để trả nợ, Dũng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền tạm giữ của Công an quận Ba Đình gửi tại Kho bạc Nhà nước quận.
Theo cáo buộc, để rút được tiền tạm giữ này, Phạm Tiến Dũng đã làm một bộ hồ sơ giả văn bản đề nghị của thủ trưởng đơn vị, các quyết định của cơ quan pháp luật có thẩm quyền.
Dũng sau đó chỉ đạo Phạm Thị Diện (65 tuổi, khi đó là thủ quỹ Công an quận Ba Đình) cùng đến Kho bạc Nhà nước quận Ba Đình để rút 300 triệu đồng trên.
Tại đây, Phạm Tiến Dũng là người trực tiếp làm thủ tục rút tiền, Diện là người ký nhận số tiền 300 triệu đồng mang về đơn vị.
“Phạm Tiến Dũng và Phạm Thị Diện không báo cáo lãnh đạo, không vào sổ quỹ đơn vị, không chuyển cho đội điều tra tội phạm về kinh tế giải quyết, mà chiếm đoạt 300 triệu đồng để trả nợ và chi tiêu cá nhân”, cáo trạng nêu.
Đến ngày 12-8-1996, khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao có công văn gửi Công an quận Ba Đình về việc xử lý vật chứng là số tiền 300 triệu đồng trong vụ án, thì sự việc mới được phát hiện.
Phạm Tiến Dũng sau đó bỏ trốn, bị cơ quan điều tra ra lệnh truy nã.
Sau 27 năm bỏ trốn, tháng 12-2023, bị can Dũng đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Bốn người giúp sức được tạm đình chỉ điều tra do hết thời hiệu truy cứu hình sự
Quá trình điều tra, các bị can Lực, Liên, Nguyễn Văn Dũng đã nộp hết số tiền hưởng lợi là hơn 6,5 triệu đồng.
Còn lại số tiền hơn 836 triệu đồng, bị can Phạm Tiến Dũng chiếm đoạt của Công an quận Ba Đình đến nay chưa khắc phục.
Do Phạm Tiến Dũng bỏ trốn nên bốn bị can Lực, Liên, Diện, Nguyễn Văn Dũng đã được cơ quan tố tụng tạm đình chỉ điều tra bị can ở nội dung có liên quan đến Dũng.
Đến nay, do hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự nên bốn bị can này không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
