Các bị cáo trong vụ gây thiệt hại cho Agribank hơn 291 tỉ đồng – Ảnh: CHÍ HẠNH
Sáng 19-7, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ án gây thiệt hại cho Agribank Cần Thơ hơn 291 tỉ đồng.
Các bị cáo bị truy tố tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” gồm Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân – giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam, Phạm Tường Thi – giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến, Nguyễn Văn Đạt – nhân viên Công ty TNHH Tân Tiến; Lê Thanh Hải – nguyên giám đốc Agribank Cần Thơ, Trần Huy Liệu – nguyên phó giám đốc Agribank Cần Thơ và Bùi Tuấn Anh – nguyên trưởng phòng tín dụng Agribank Cần Thơ.
Phiên xét xử bị tạm hoãn do vắng mặt 2 luật sư bào chữa cho bị cáo Hải và Nhân. Trước đó, các luật sư cũng có đơn xin hoãn phiên tòa, đồng thời phiên tòa cũng vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, đại diện các cơ quan thẩm định giá… Hai bị cáo Nhân, Hải và đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị hoãn. Dự kiến phiên tòa sẽ được đưa ra xét xử lại vào ngày 12-8.
Theo cáo trạng, Nhân, Hải, Liệu và Tuấn Anh đã lợi dụng quyết định số 63/2010 của Thủ tướng để bàn bạc, thống nhất cho Công ty Tây Nam vay vốn ưu đãi lãi suất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với mặt hàng nông thủy sản.
Trong khi Công ty Tây Nam không thuộc đối tượng được ưu đãi, không có hợp đồng tiêu thụ nông sản và hợp đồng cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân; chưa có tài sản đảm bảo thế chấp, dự án chưa được cấp phép xây dựng và chưa được phê duyệt…
Hải, Liệu, Tuấn Anh đã thống nhất, chấp thuận việc Nhân nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để được vay vốn ưu đãi theo quyết định 63. Đồng thời chấp nhận để cho Nhân sử dụng sai mục đích vốn vay như mua bất động sản, trả nợ các khoản vay khác, chi trả giải phóng mặt bằng và gửi tiết kiệm lấy lãi.
Đặc biệt, trong đợt giải ngân lần đầu, Công ty Tây Nam không có tài sản đảm bảo cho khoản vay. Việc giải ngân không có hóa đơn, chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay… Hải, Liệu, Tuấn Anh không kiểm tra sau khi giải ngân, lập khống các biên bản kiểm tra sau khi cho vay để hợp thức hóa hồ sơ.
Từ năm 2012 đến 2015, Nhân, Hải, Liệu và Tuấn Anh đã thống nhất cho Nhân sử dụng các pháp nhân là Công ty Tây Nam, Đồng Bằng Xanh, Nam Bộ Cửu Long và các cá nhân Phan Duy Phương, Nguyễn Bửu Tâm lập khống hồ sơ, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay, sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại cho Agribank hơn 291 tỉ đồng. Bị can Thi và Đạt bị cáo buộc giúp sức tích cực cho bị can Nhân.
