Ông Diệp Dũng tại tòa sơ thẩm – Ảnh: T.L.
Theo nội dung vụ án, năm 2016 Saigon Co.op huy động vốn của các nhà đầu tư để làm thủ tục tham gia mua lại Big C. Nếu thương vụ không thành công, Saigon Co.op sẽ hoàn trả vốn đã góp. Nếu đối tác không rút vốn, Saigon Co.op sẽ đưa vốn của họ vào vốn điều lệ của Saigon Co.op, mở rộng mạng lưới Saigon Co.op.
Việc sử dụng nguồn vốn trên thuộc thẩm quyền của hội đồng quản trị. Nhưng từ tháng 6-2016 đến tháng 3-2018, ông Diệp Dũng đã không thông qua hội đồng quản trị Saigon Co.op, chỉ đạo các bị cáo là cán bộ nhân viên dưới quyền ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới trị giá 1.000 tỉ đồng.
Ông Diệp Dũng ký ủy nhiệm chi chuyển 1.000 tỉ đồng trong số tiền 3.000 tỉ đồng mà Saigon Co.op huy động để thực hiện thương vụ mua lại Big C trước đó cho hai công ty trên.
Theo hợp đồng hợp tác đầu tư, Saigon Co.op được nhận tỉ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm, thời hạn 3 tháng và được thanh toán gốc, lãi một lần vào cuối kỳ hợp tác.
Nhưng đến ngày 24-3-2018, ông Diệp Dũng tiếp tục không thông qua hội đồng quản trị, tự ký thỏa thuận điều chỉnh tỉ lệ lợi nhuận từ 7%/năm thành 0%/năm, dẫn đến việc Saigon Co.op bị thiệt hại 115,6 tỉ đồng lợi nhuận 7% từ hai hợp đồng hợp tác đầu tư trên.
Các bị cáo Võ Thành Trung, Tôn Thất Hào, Nguyễn Thành Nhân, Hồ Mỹ Hòa có vai trò đồng phạm, giúp sức cho ông Dũng.
Các bị cáo Trần Trung Liệt (cựu kế toán trưởng), Hàng Thanh Dân (cựu ủy viên hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát Saigon Co.op), Phạm Thị Minh Ngọc (cựu phó ban kiểm soát), Nguyễn Thị Thùy Trang (cựu ủy viên ban kiểm sát Saigon Co.op) phạm tội nhưng không được hưởng lợi, chịu sự chỉ đạo của cấp trên.
Xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt ông Diệp Dũng 10 năm tù, các bị cáo còn lại có mức án từ 2 năm đến 3 năm tù. Sau đó, các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Theo hội đồng xét xử phúc thẩm, bị cáo Dũng phải chịu trách nhiệm chính. Mặc dù bị cáo Dũng không kháng cáo nhưng có 4 tình tiết giảm nhẹ, đã khắc phục 17 tỉ đồng, có nhiều đóng góp cho xã hội nên tòa quyết định giảm nhẹ hình phạt cho ông.
Ngoài ra, các bị cáo Tôn Thất Hào, Võ Thành Trung không kháng cáo cũng được giảm hình phạt do có nhiều tình tiết giảm nhẹ.
Đối với các bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo, hội đồng xét xử cho rằng hậu quả vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên không có căn cứ chấp nhận. Tuy nhiên, tòa đánh giá những người này phạm tội với vai trò hạn chế, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, khắc phục hậu quả nên giảm nhẹ hình phạt.
Nhóm tội lạm quyền trong thi hành công vụ:
Giảm án cho bị cáo Diệp Dũng (cựu chủ tịch hội đồng quản trị Saigon Co.op) từ 10 năm tù còn 8 năm tù.
Giảm án cho bị cáo Tôn Thất Hào (tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Đại Á) từ 5 năm tù còn 3 năm 6 tháng tù.
Giảm án cho bị cáo Võ Thành Trung (45 tuổi, tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới) từ 5 năm tù còn 4 năm tù.
Giảm án cho bị cáo Nguyễn Thành Nhân (46 tuổi, nguyên tổng giám đốc Saigon Co.op) từ 5 năm tù còn 3 năm 6 tháng tù.
Giảm án cho bị cáo Hồ Mỹ Hòa (44 tuổi, cựu giám đốc tài chính Saigon Co.op) từ 3 năm tù còn 1 năm 6 tháng tù.
Nhóm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng:
Giảm án cho bị cáo Trần Trung Liệt (62 tuổi, nguyên kế toán trưởng Saigon Co.op) từ 2 năm tù còn 1 năm 6 tháng.
Giảm án cho bị cáo Hàng Thanh Dân (62 tuổi, nguyên trưởng ban kiểm soát Saigon Co.op) từ 3 năm tù còn 2 năm tù.
Giảm án cho bị cáo Phạm Thị Minh Ngọc (45 tuổi, nguyên phó ban kiểm soát, trưởng ban kiểm toán nội bộ Saigon Co.op) từ 3 năm tù còn 1 năm 6 tháng tù.
Giảm án cho bị cáo Nguyễn Thị Thùy Trang (58 tuổi, nguyên ủy viên ban kiểm soát Saigon Co.op) từ 2 năm tù còn 1 năm tù.
