PNJ bị xử phạt do ban hành quy định nội bộ, các thực hành phân loại khách hàng theo rủi ro, báo cáo giao dịch giá trị lớn… chưa đủ chặt chẽ và đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền – Ảnh: PNJ Cụ thể trong thông báo…
Cơ quan công an tống đạt các quyết định – Ảnh: H.B. Bà Thư bị cáo buộc đã đưa ra thông tin gian dối là cần tiền để kinh doanh vàng, qua đó vay, mượn tiền, lừa đảo chiếm đoạt của nhiều nạn nhân. Bước đầu xác định nghi phạm Thư và bà L.T.T.H. (47…
Cơ quan quản lý thị trường kiểm tra tại một tiệm vàng Xử phạt hơn 330 vụ vi phạm kinh doanh vàng, phạt 19 tỉ đồng Trả lời kiến nghị của cử tri liên quan tới việc thanh, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, để kịp thời làm rõ trách nhiệm của tổ…
Thu giữ nhiều thỏi vàng – Ảnh: Công an cung cấp 2 đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam Lợi dụng thị trường có nhu cầu tiêu thụ vàng miếng, vàng nguyên liệu và nhận thấy giá vàng trong nước cao hơn giá vàng bên Campuchia, nên từ đầu năm 2022 4…
