Các bị cáo trong hai đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam – Ảnh: Đ.T.
Ngày 19-7, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng (43 tuổi, quê Bình Định), Nguyễn Thị Ngọc Giàu (44 tuổi, quê Tây Ninh) 18 năm tù; Nguyễn Thị Kim Phượng (39 tuổi, quê Tây Ninh) 15 năm tù cùng về tội buôn lậu.
Liên quan vụ án, 21 đồng phạm của các bị cáo trên lãnh các mức án từ 4 – 15 năm tù.
Theo hội đồng xét xử, các bị cáo Phụng, Phượng đều không được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu (thỏi) từ Campuchia về Việt Nam để bán.
Quá trình kinh doanh, các bị cáo thấy giá vàng trên thị trường Việt Nam cao hơn giá vàng bên Campuchia nên đã thỏa thuận, thống nhất, nhận đặt bán vàng lậu cho các chủ cửa hàng vàng trong nước.
Sau đó các bị cáo liên hệ với các đối tượng người Campuchia để đặt mua vàng lậu rồi liên hệ bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu (sinh sống tại cửa khẩu Chàng Riệc, tỉnh Tây Ninh) để chuyển vàng lậu từ Campuchia qua cửa khẩu Chàng Riệc về bán lại trong nước kiếm lời.
Các bị cáo đã thiết lập thành 2 đường dây buôn lậu vàng với số lượng vàng buôn lậu hơn 6 tấn, trị giá hơn 8.000 tỉ đồng. Hành vi của các bị cáo gây tác hại xấu đến sự ổn định phát triển ngành vàng.
Đường dây thứ nhất do bà Nguyễn Thị Minh Phụng cầm đầu, móc nối với Nguyễn Thị Ngọc Giàu và lôi kéo 20 người tham gia đã buôn lậu 4.830kg vàng thỏi, trị giá 6.644 tỉ đồng, từ Campuchia về Việt Nam trong khoảng thời gian từ ngày 3-8-2022 đến 28-9-2022.
Đường dây thứ hai do bà Nguyễn Thị Kim Phượng cầm đầu, móc nối với bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu (chị ruột bà Phượng) và lôi kéo 5 đối tượng tham gia buôn lậu 1.320kg vàng thỏi, trị giá 1.817 tỉ đồng từ Campuchia về Việt Nam trong khoảng thời gian từ ngày 16-7-2022 đến 28-9-2022.
Một trong những khách hàng của đường dây buôn lậu vàng thứ nhất là bà Đặng Thị Thanh Hằng được xác định phạm tội buôn lậu với vai trò đồng phạm nhưng quá trình điều tra đã bỏ trốn.
Ngày 26-9-2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định truy nã đối với bà Đặng Thị Thanh Hằng. Đến ngày 25-1-2023, cơ quan điều tra đã quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bà Hằng, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Hội đồng xét xử kiến nghị Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt nhằm xử lý vụ án triệt để. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã kê biên hàng loạt tài sản của bà Hằng, hội đồng xét xử cho rằng cần tiếp tục duy trì kê biên để thi hành án.
Chủ tiệm vàng mua 294kg vàng lậu
Bà Đặng Thị Thanh Hằng là chủ tiệm vàng Phúc Hằng (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) và (phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM).
Tiệm vàng Phúc Hằng không được phép kinh doanh vàng miếng, vàng thỏi, vàng nguyên liệu. Bà Hằng được xác định đã giao dịch, thỏa thuận đặt mua vàng thỏi nhập lậu không có hóa đơn, chứng từ, giá rẻ hơn thị trường trong nước từ bị cáo Minh Phụng, bán lại kiếm lời.
Để che giấu nguồn gốc vàng nhập lậu, bà Hằng yêu cầu bà Phụng phải xóa hết chữ nước ngoài, thông tin trên thỏi vàng trước khi giao cho nhân viên của Hằng.
Sau khi thỏa thuận mua vàng lậu từ Phụng, Hằng giao bị cáo Đặng Nam Trung (em ruột bà Hằng) hoặc thông qua một số nhân viên hãng hàng không Việt Nam Airlines để gửi tiền mua vàng vào TP.HCM giao cho Phụng để mua vàng lậu.
Kết quả điều tra xác định từ ngày 3-8-2022 đến ngày 28-9-2022, bà Đặng Thị Thanh Hằng đã mua của Nguyễn Thị Minh Phụng 294kg vàng lậu, với tổng trị giá 399,4 tỉ đồng.
Số vàng trên, tiệm vàng Phúc Hằng bán cho một cá nhân và tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh 50kg, có giá trị 72,6 tỉ đồng. Số vàng còn lại bà Hằng chỉ đạo nhân viên chuyển ra Hà Nội.
