Bà Trương Mỹ Lan trong phiên tòa trước đó – Ảnh: HỮU HẠNH
* Nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới:
– Trương Mỹ Lan (chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát)
– Trương Khánh Hoàng (nguyên quyền tổng giám đốc Ngân hàng SCB)
– Nguyễn Phương Anh (phó tổng giám đốc Công ty SPG)
– Trịnh Quang Công (tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Acumen)
* Nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới:
– Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên tổng giám đốc Ngân hàng SCB)
– Nguyễn Hữu Hiệu (phó tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Square Việt Nam)
– Nguyễn Vũ Anh Thi (tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam)
– Bùi Anh Dũng (nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB)
* Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền:
– Trần Thị Mỹ Dung (nguyên phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB)
Bà Trương Huệ Vân trong phiên tòa trước đó – Ảnh: HỮU HẠNH
* Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản:
– Trương Huệ Vân (tổng giám đốc Công ty WMC)
– Hồ Bửu Phương (nguyên chủ tịch HĐQT Công ty TVSI, nguyên phó tổng gám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát)
– Bùi Đức Khoa (phó tổng giám đốc Công ty CP Natural Land)
– Thái Thị Thanh Thảo (nguyên giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale, thuộc Ngân hàng SCB, Chi nhánh Sài Gòn)
– Ngô Thanh Nhã (tổng giám đốc Công ty Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát)
– Trương Thị Kim Lài (kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông)
– Kwok Hakman Oliver (tổng giám đốc, người đại điện pháp luật của Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông)
– Trương Vincent Kinh (chủ tịch HĐQT Công ty SPG, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Sunny World)
– Trần Thị Thúy Ái (kiểm soát viên ngân quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn)
– Phạm Thị Thúy Hằng (kế toán trưởng Công ty SPG)
– Đặng Phương Hoài Tâm (phó trưởng phòng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát)
– Phan Chí Luân (nhân viên văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát)
– Trần Văn Tuấn (tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ – Thương mại TP.HCM (SETRA))
– Trần Thị Lan Chi (kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ – Thương mại TP.HCM (SETRA))
– Trần Đình Hưng (nguyên phó giám đốc tài chính Công ty Sunny World và Công ty Quang Thuận)
– Huỳnh Phong Phú (nguyên kế toán Công ty Quang Thuận)
– Vũ Quốc Tuấn (nguyên giám đốc tài chính Công ty Sunny World)
– Đinh Thị Ngọc Thanh (nguyên kế toán trưởng Công ty Sunny World)
– Lý Quốc Trung (phó tổng giám đốc, kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C)
– Phạm Hoa Đăng (kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C)
* Tội rửa tiền:
– Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Quảng trường thời đại – Times Square)
– Bùi Văn Dũng (lái xe riêng của Trương Mỹ Lan)
– Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của Trương Mỹ Lan)
– Trần Xuân Phượng (thư ký của Ngô Thanh Nhã)
* Tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới:
– Tô Thị Anh Đào (phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát)
