Theo đó, Lê Văn Anh (33 tuổi), Hà Duy Thắng (32 tuổi), Đinh Thị Mai Chi (31 tuổi), Trần Lê An Bình (32 tuổi), Trần Thanh Tâm (28 tuổi) bị Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM truy tố về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Gây thiệt hại cho FE Credit hàng chục tỉ đồng
Theo cáo trạng, Công ty Oneclick là cộng tác viên của nhiều ngân hàng chuyên hỗ trợ cho vay tín chấp.
Tháng 3-2019, Lê Văn Anh làm việc cho Oneclick, nhiệm vụ của Văn Anh là gọi điện tư vấn cho khách hàng có nhu cầu vay tín chấp, hỗ trợ khách hàng làm thủ tục hồ sơ và gửi cho ngân hàng xét duyệt.
Quá trình làm việc, Lê Văn Anh biết rõ quy trình, thủ tục để ngân hàng xét duyệt hồ sơ vay tín chấp thông qua mạng Internet nên khoảng đầu tháng 7-2020, Lê Văn Anh thuê và sử dụng bất hợp pháp tài khoản đăng nhập của hệ thống nhập và lưu trữ dữ liệu hồ sơ vay của FE Credit.
Khi đăng nhập vào hệ thống, Lê Văn Anh tiếp cận được dữ liệu khách hàng từng có hồ sơ vay ở FE Credit, có lịch sử trả nợ tốt, đã ký hợp đồng điện tử đang chờ được xét duyệt cấp hạn mức tín dụng qua thẻ và những khách hàng có hồ sơ vay đã bị FE Credit từ chối.
Đồng thời, Lê Văn Anh phát hiện ra lỗ hổng bảo mật của hệ thống F1, đó là có thể thay đổi được thông tin trên hồ sơ vay của khách hàng.
Từ tháng 7-2020 đến khoảng đầu tháng 10-2020, Lê Văn Anh, Trần Lê An Bình, Đinh Thị Mai Chi, Hà Duy Thắng và Trần Thanh Tâm đã đăng nhập vào hệ thống dữ liệu khách hàng của FE Credit thay đổi, chỉnh sửa thông tin của khách không đủ điều kiện giải ngân thành các khách hàng đủ điều kiện được giải ngân.
Sau đó gọi điện cho khách hàng được vay trên phải chịu khoản tiền hoàn phí từ 16 – 19% trên tổng số tiền vay.
Trên cơ sở đó, FE Credit giải ngân cho vay là 29 tỉ đồng, đã thu hồi được hơn 10 tỉ đồng, còn lại 18 tỉ đồng chưa thu hồi được. Tổng số tiền Lê Văn Anh cùng đồng phạm chiếm đoạt được là 1,7 tỉ đồng.
726 người liên quan
Theo dự kiến, ngày 23-12, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM đưa vụ án trên ra xét xử. Địa điểm mở phiên tòa tại trụ sở TAND TP.HCM, số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1.
Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Tuấn Anh. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM tham gia phiên tòa là ông Trần Quang Trung.
Bị hại trong vụ án là Công ty tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC. 726 người được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Theo đó, quyết định đưa vụ án ra xét xử và phụ lục danh sách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được đăng tải trên trang thông tin điện tử TAND TP.HCM.
Tòa án đề nghị những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án theo dõi thông tin về ngày, giờ xét xử vụ án và cập nhật diễn biến vụ án trên trang thông tin điện tử TAND TP.HCM.
Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 25-12.
