Nguyễn Hoàng Kim Vy tại cơ quan công an – Ảnh: Công an cung cấp
Theo đó, bà Nguyễn Hoàng Kim Vy (36 tuổi, ngụ quận Tân Bình, cựu giám đốc Vietbank Phòng giao dịch Trần Não) bị Viện KSND TP.HCM truy tố về tội tham ô tài sản.
Các bị can Nguyễn Thùy Liên (39 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, kiểm soát viên) và Nguyễn Thị Vân (27 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước, giao dịch viên Vietbank) bị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Theo nội dung vụ án, năm 2020, bà Nguyễn Hoàng Kim Vy được bổ nhiệm giữ vị trí giám đốc Trung tâm kinh doanh Phòng giao dịch Trần Não (viết tắt là Vietbank Phòng giao dịch Trần Não), được giao quản lý mọi hoạt động nghiệp vụ, nhân sự, tài sản của Phòng giao dịch Trần Não.
Ngày 24-5-2021, bà N.T.B.B. mở 3 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 3,5 tỉ đồng tại Vietbank Phòng giao dịch Trần Não.
Đến ngày 28-6-2021, lợi dụng chức vụ giám đốc ngân hàng Phòng giao dịch Trần Não, được giao nhiệm vụ quản lý, điều hành mọi hoạt động kinh doanh, tài sản của Vietbank Phòng giao dịch Trần Não, bà Vy đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện thủ tục tất toán sai quy định.
Hai nhân viên trực tiếp thực hiện yêu cầu của bà Vy là Nguyễn Thùy Liên (39 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, kiểm soát viên) và Nguyễn Thị Vân (27 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước, giao dịch viên Vietbank).
Việc tất toán sai các quy định của ngân hàng này đối với các sổ tiết kiệm của bà N.T.B.B. từ bà Vy nhằm mục đích chiếm hưởng số tiền từ sổ tiết kiệm của bà B., để trả nợ cho khoản vay cá nhân của Vy.
Các bị can Nguyễn Thùy Liên, Nguyễn Thị Vân là cán bộ được đào tạo về nghiệp vụ ngân hàng, biết rõ các quy định về tiền gửi tiết kiệm, quy trình thanh toán nhưng đã cố ý thực hiện hành vi sai phạm.
